Совет директоров

Совет директоров ОАО «Красцветмет» осуществляет общее руководство деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся вопросы:

  • определение приоритетных направлений деятельности Компании;
  • созыв годового и внеочередного общего Собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • утверждение повестки дня общего Собрания акционеров;
  • определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего Собрания акционеров;
  • одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • рекомендации общему Собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
  • размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
  • определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  • приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  • рекомендации по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  • рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов;
  • использование резервного и иных фондов Общества;
  • утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
  • создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
  • принятие решений об участии в коммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • определение перечня документов, обязательных для хранения в обществе;
  • принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
  • избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества, утверждение договора с генеральным директором Общества;
  • утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  • принятие решений об оказании Обществом благотворительной (спонсорской) помощи юридическим и физическим лицам.
  • иные вопросы, предусмотренные законодательством и уставом.

Положение о Совете директоров

Годовым общим собранием акционеров — решением единственного акционера от 30 июня 2016 года № 1/2016 (приложение к приказу Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края от 30 июня 2016 года № 10-591п) назначен следующий состав Совета директоров Компании:

Фамилия, имя, отчествоМесто работыДолжность
Бычков Дмитрий Владимирович Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края Начальник отдела по работе с юридическими лицами и корпоративному управлению
Дягилев Михаил Владимирович ОАО «Красцветмет» Генеральный директор
Лапшин Юрий Анатольевич Правительство Красноярского края Заместитель председателя Правительства Красноярского края
Суроткин Владимир Андреевич   Профессиональный директор
Чернов Василий Викторович Министерство промышленности энергетики и торговли Красноярского края Заместитель министра

Решением Совета директоров (Протокол № 248 от 1 июля 2016 года) председателем Совета избран Лапшин Юрий Анатольевич.

Корпоративный секретарь — Пось Дмитрий Станиславович тел. +7 391 259 3333 (доб. 3049)